Suspeitos de aplicar golpes em empresas são presos durante operação da Polícia Civil

Da Redação com assessoria

Uma organização criminosa suspeita de simular duplicatas e aplicar golpes em empresas de fomento comercial, conhecidas como factoring, que resultaram em um prejuízo superior a R$ 2,1 milhões foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná em Curitiba e Região Metropolitana, na quarta-feira (22).

Foram cumpridos cerca de 30 mandados judiciais, entre prisão temporária, busca e apreensão, bloqueio de bens e bloqueio de contas bancárias. No decorrer da operação um empresário e um contador foram presos. Além das prisões temporárias, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em residências, empresas e um escritório de advocacia. As buscas aconteceram nos bairros Uberaba, Novo Mundo, Boqueirão, Portão, bem como nos municípios de Pinhais e Campina Grande do Sul.

Também foram cumpridas ordens judicias para bloqueio de oito contas bancárias e de 13 bens materiais, sendo três imóveis sitiados em Curitiba, São José dos Pinhais e São Francisco do Sul (SC), além de 10 veículos.

INVESTIGAÇÕES - As investigações tiveram início há cerca de três meses, quando as empresas lesadas procuraram a polícia para registrar a denúncia. Conforme apurado, os suspeitos simulavam duplicatas, que não tinham qualquer negociação de compra e venda envolvida, para aplicar golpes nas factorings – que fazem aquisição de títulos de créditos, em especial duplicatas mercantis, provenientes de negociações de seus clientes. Ou seja, compram por um valor à vista um título de crédito que irão receber parcelado.

De acordo com as investigações, durante um período a associação criminosa atuou normalmente como cliente das empresas antes de efetivamente aplicar os golpes. Segundo relato das vítimas, uma das empresas teve prejuízo de R$ 1,3 milhão de títulos não pagos, outra foi lesada em aproximadamente R$ 365 mil e uma terceira informou um prejuízo de R$512 mil.

Os suspeitos criavam empresas em nome de “laranjas”, em diferentes cidades e estados, para se passar por entidades operacionais e ludibriar as vítimas que adquiriam os títulos de créditos. Inclusive, o empresário preso na ação já conta com diversas ações contra si e suas empresas em razão da prática do crime.